Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane fizice, suspectate de evaziune fiscală. Ancheta vizează activități ilegale în domeniul construcțiilor, al transporturilor de mărfuri și al evenimentelor. Prejudiciul adus statului este de peste 3,2 milioane lei.
Mecanismul de Evaziune Fiscală
Investigațiile au scos la iveală un mecanism complex de evaziune. Între anii 2018 și 2022, suspecții, administratori ai cinci societăți comerciale, au înregistrat achiziții fictive. Aceste achiziții, în valoare de aproape 17,5 milioane lei, au fost declarate ca fiind realizate de la firme-fantomă sau cu identitate furată. Scopul principal a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
Operațiunile false au permis diminuarea obligațiilor fiscale ale firmelor implicate. Astfel, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu peste 3,2 milioane lei. Suma reprezintă TVA și impozit pe profit.
Măsuri Preventive și Recuperarea Prejudiciului
În urma anchetei, judecătorii au dispus măsuri preventive. Patru dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, Parchetul a instituit sechestru pe bunurile inculpaților. Au fost blocate cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane. Evaluarea acestor bunuri acoperă valoarea prejudiciului.
Unul dintre suspecți a ales să achite integral prejudiciul în cadrul procedurii penale. Gestul demonstrează o recunoaștere a faptei și o dorință de a remedia situația.
În prezent, ancheta continuă pentru a stabili întreaga responsabilitate și a recupera integral prejudiciul cauzat.
