O investigație internațională pune sub semnul întrebării legături financiare controversate ale fostului președinte american Donald Trump, având ca punct central un proiect blockchain din Timor-Leste. Compania World Liberty Financial, co-deținută de familia Trump, este indirect asociată cu rețeaua AB Network și cu posibile legături cu fraude online, dezvăluie documentele.
Legături controversate cu rețeaua AB Network
Rețeaua AB Network, care s-a promovat ca un ecosistem blockchain de nouă generație, a atras atenția pentru legăturile sale cu lideri politici importanți, inclusiv fostul președinte al Serbiei, Boris Tadic, și fostul premier irlandez Bertie Ahern. O inițiativă centrală a fost dezvoltarea unui „resort blockchain” în Timor-Leste, prezentat drept un hub pentru industria crypto, cu potențial global. Proiectul a fost descris, de Boris Tadic, ca un viitor centru global pentru colaborare și schimb de talente.
Investigația arată că, în faza inițială a proiectului, au fost implicați trei indivizi sancționați ulterior de autoritățile americane. Aceștia sunt acuzați de legături cu Prince Group, un conglomerat suspectat de legături cu o rețea de fraude online. Autoritățile din Statele Unite ale Americii estimează că astfel de rețele generează pierderi de zeci de miliarde de dolari anual. Într-o operațiune amplă descrisă drept „cea mai mare confiscare” din acest domeniu, autoritățile au pus sechestru pe aproximativ 15 miliarde de dolari în bitcoin de la liderul grupului. Reprezentanții AB Network neagă orice legătură directă cu persoanele sancționate, menționând că nu mai există niciun fel de colaborare.
Reacțiile și poziția oficială
Compania asociată familiei Trump respinge categoric orice implicare în proiectul controversat. Avocații firmei au transmis că „afirmațiile care încearcă să lege compania de persoane sancționate sunt nefondate și neadevărate. Nu există nicio relație cu proiectul din Timor-Leste”. Memorandumul de Înțelegere (MoU) cu AB Network a fost o simplă intenție preliminară, fără consecințe legale sau financiare, conform unui comunicat al rețelei. Ancheta jurnalistică dezvăluie complexitatea structurii AB Network, cu entități înregistrate în Irlanda și Insulele Cayman, precum și componente descentralizate greu de identificat. Doi oameni de afaceri chinezi sunt identificați ca figuri-cheie din spatele rețelei.
Semne de întrebare în Timor-Leste
Sui Chenggang, autoproclamat „inițiatorul ecosistemului AB”, este beneficiarul unei fundații financiare din Cayman. Lin Xiaofan, implicat în promovarea proiectului, respinge categoric orice legătură cu rețelele de fraudă. „Am detestat întotdeauna pe cei care conduc rețele de fraudă”, a declarat acesta.
Investigația evidențiază și alegerea Timorului de Est ca locație pentru acest proiect. Țara, una dintre cele mai sărace din Asia, a devenit recent ținta unor investiții speculative. Președintele statului, Jose Ramos-Horta, a descris inițiatorul proiectului ca fiind „uneori prea secretos”, dar „bine conectat” și „un inovator”. Ramos-Horta a mai adăugat: „Dacă afacerile sunt legitime, vrem astfel de investiții”.
În prezent, autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili exact amploarea legăturilor și a posibilelor implicații financiare.
