Conform Digi24: Escrocherie imobiliară în București: Apartamente vândute de mai multe ori
O amplă operațiune coordonată de polițiști și procurori a vizat astăzi destructurarea unei rețele specializate în escrocherii imobiliare, cu sediul în Capitală. Investigația vizează un prejudiciu estimat la 3 milioane de euro, obținut prin vânzarea frauduloasă a unor apartamente din cadrul unui complex rezidențial nefinalizat, situat în Sectorul 5 al Bucureștiului. Ancheta se extinde și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, unde au avut loc descinderi.
Metoda înșelăciunii: Apartamente-fantomă, o dublă sau triplă afacere
Potrivit informațiilor preliminare, mai multe unități locative ar fi fost vândute ilegal de către aceiași dezvoltatori către diferiți cumpărători. „11 apartamente au fost vândute dublu și alte două de trei ori”, a declarat o victimă, sub protecția anonimatului, la postul de televiziune Digi24. Victimele au achitat sume integrale pentru proprietăți, au semnat acte notariale și contracte de promisiune de vânzare-cumpărare, însă nu au intrat niciodată în posesia apartamentelor promise.
„Am achitat suma integral, am încheiat actele la notariat și m-am dus fericită acasă, urmând să primesc apartamentul în momentul în care va fi gata. Au trecut 3 ani, apartamentul nu a fost gata. Am contactat persoana, nu a mai răspuns. Din păcate, în luna martie s-a declanșat insolvența”, a relatat o altă persoană afectată de această schemă.
Anchetatorii caută traseul banilor
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) desfășoară percheziții la mai multe adrese, ridicând documente, calculatoare și contracte care ar putea oferi probe concludente în cadrul dosarului. Se încearcă refacerea completă a traseului financiar al schemei. Investigația sugerează că banii încasați de la cumpărători nu au rămas în conturile inițiale, ci au fost transferați către diverse firme paravan, utilizate pentru a ascunde proveniența fondurilor, și ulterior retrasi în numerar.
Zeci de persoane, vizate de anchetă
Mai multe persoane suspectate de implicare în această rețea vor fi aduse la audieri după finalizarea perchezițiilor. Autoritățile continuă acțiunile pentru a identifica toate victimele și pentru a recupera prejudiciul cât mai mare posibil. Complexul rezidențial vizat se află într-un stadiu avansat de nefinalizare, ceea ce a permis dezvoltatorilor să exploateze situația pentru a atrage noi investitori cu promisiuni false.
Sursa: Digi24
