Conform Mediafax: O bancă ilegală, folosită pentru spălarea de bani și transferuri ilegale, a fost destructurată în Italia, în urma unei ample operațiuni a autorităților. 21 de persoane sunt investigate, iar 12 au fost arestate. Ancheta a scos la iveală conexiuni cu China și o rețea complexă de conturi și companii paravan.
Operațiunea „Padova” și primele arestări
Potrivit procurorilor, banca clandestină funcționa de cel puțin un an. Activitatea principală era reciclarea unor sume importante de bani, provenite din activități infracționale. O estimare arată că milioane de euro au fost transferate ilegal în China. Acuzațiile la adresa celor investigați includ constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, autoriciclare, cămătărie și emiterea de facturi false.
Guardia di Finanza a arestat 12 suspecți: șapte au fost plasați în arest preventiv, iar cinci în arest la domiciliu. Alte cinci persoane au fost puse sub control judiciar. Autoritățile au efectuat 35 de percheziții în mai multe orașe italiene, inclusiv VENEZIA, TREVISO, BRESCIA, MILANO și PRATO.
Bunuri confiscate și sume importante
Autoritățile au confiscat bunuri în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de euro, incluzând numerar, criptomonede, proprietăți, mașini și ceasuri de lux. Investigația a început în 2023, când anchetatorii au observat autoturisme de lux pe numele unor persoane cu venituri oficiale mici. Banca ilegală funcționa în spatele unui restaurant chinezesc, într-un spațiu cu geamuri fumurii și sisteme de supraveghere video. Accesul era strict controlat, iar în interior activitatea era organizată similar unei instituții financiare. Existau inclusiv administratori și casieri care înregistrau tranzacțiile în registre contabile.
Banii erau aduși în locație în pungi de cumpărături, cutii de pantofi sau valize. Sume importante au fost găsite în locuințele suspecților și în apropierea unor centre comerciale. Fondurile erau fie împrumutate cu dobânzi de până la 120%, fie transferate în străinătate printr-o rețea complexă de conturi și companii paravan, inclusiv prin state precum DANEMARCA, Franța, Germania, REGATUL UNIT, IRLANDA, LITUANIA și LUXEMBURG.
Implicarea cetățenilor și colaborarea internațională
Unul dintre suspecți avea rolul de „contabil” al rețelei, ocupându-se de crearea firmelor fictive și de mascare a fluxurilor financiare ilegale. Ancheta a scos la iveală și implicarea unor antreprenori italieni, care ar fi apelat la serviciile rețelei pentru a obține numerar în schimbul unor facturi false sau pentru a converti bani în criptomonede. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili întreaga amploare a rețelei și conexiunile internaționale ale acesteia.
Sursa: Mediafax
