Poliția din Viena a anihilat o grupare infracțională formată în principal din cetățeni români, responsabilă de fraude ce au prejudiciat sute de firme austriece cu aproximativ 160.000 de euro, începând cu noiembrie 2023. Banda opera prin plasarea de comenzi online false, bunurile fiind ulterior valorificate pe o piață de gros din București. Anchetatorii au scos la iveală un mecanism complex, implicând călătorii regulate între România și Austria, închirierea de locuințe folosite ca adrese de livrare și depozitare, precum și utilizarea unor identități false.
Modul de operare al escrocilor
Investigațiile, coordonate de Departamentul de Investigații Criminale Josefstadt și secția de poliție Otto Wagner-Platz, au pornit de la plângerea unei companii păgubite. Membrii grupării călătoreau în Austria în grupuri mici, închiriind apartamente de vacanță. Acestea serveau ca locuințe, adrese de livrare și spații de depozitare. Ei utilizau telefoane mobile cu cartele preplătite pentru a crea adrese de e-mail false și a plasa comenzi.
Victimele escrocheriei erau diverse companii către care se plasau comenzi pentru bunuri ușor de valorificat, cum ar fi băuturi spirtoase, alimente, cosmetice naturale, îmbrăcăminte, produse energetice și articole pentru sănătate. Pachetele erau redirecționate către puncte de colectare, de unde erau ridicate de membri, și apoi trimise direct în România. Aici, mărfurile ajungeau pe piața neagră.
Amploarea fraudelor și arestările
Analiza celor 13 dispozitive de stocare a datelor confiscate în timpul anchetei a dezvăluit o activitate infracțională intensă, totalizând 1.300 de acte de fraudă. 311 companii au fost afectate direct de țepele grupării. Au fost utilizate 48 de adrese de e-mail, 56 de numere de telefon și 11 conturi pe platforme de curierat. Polițiștii au identificat 13 scene ale crimei în Viena și alte trei în Germania.
Gruparea este formată din zece bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 19 și 50 de ani. Cu excepția unui singur cetățean austriac, toți ceilalți membri sunt români. Până în prezent, autoritățile au reușit capturarea a trei persoane din această rețea. Două persoane au fost prinse în flagrant pe 8 octombrie anul trecut, în Viena, în timp ce aveau colete obținute fraudulos. Un al treilea membru a fost reținut pe teritoriul României.
În prezent, ceilalți opt suspecți se sustrag urmăririi penale. Autoritățile austriece presupun că aceștia se ascund în București. În context politic actual, președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie BOLARU nu au comentat public cazul, deși Ministerul Afacerilor Externe monitorizează evoluția investigației.
