Conform Digi24: O nouă lovitură pe piața imobiliară: Prejudiciu de 16 milioane lei într-un dosar similar Nordis
Procurorii Parchetului General, în colaborare cu polițiști, au desfășurat miercuri 19 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova într-un amplu dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Investigația se concentrează pe activitatea unor dezvoltatori imobiliari implicați în construirea unui complex rezidențial în Sectorul 5 al Capitalei, acuzați că ar fi vândut aceleași apartamente mai multor persoane sau că ar fi încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare pentru imobile neconstruite. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 16 milioane de lei.
Metode suspecte de vânzare și deturnare de fonduri
Cercetările au relevat că suspecții ar fi încheiat numeroase contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente ce urmau să fie edificiate în cadrul complexului din Sectorul 5, fără ca lucrările de construcție să fie finalizate. În unele situații, aceleași unități locative ar fi fost deja promise mai multor potențiali cumpărători, aceștia din urmă achiziționând imobilele fără a cunoaște situația juridică reală și fără a avea posibilitatea de a-și recupera sumele plătite cu titlu de avans.
Investigații extinse la instituții financiare și birouri notariale
Perchezițiile de miercuri au vizat nu doar domiciliile administratorilor de companii implicate, ci și sediile unor instituții financiare nebancare, precum și patru birouri notariale. Suspiciunea procurorilor este că fondurile obținute prin aceste practici ar fi fost ulterior transferate succesiv prin conturile mai multor companii, controlate de aceleași persoane, pentru a fi în final retrase în numerar, sugerând o posibilă schemă de spălare de bani.
Aceste acțiuni vin pe fondul unor scandaluri similare care au zguduit piața imobiliară din România în ultima perioadă, semnalând problemele de reglementare și de supraveghere în sectorul construcțiilor și vânzărilor imobiliare. Dosarul este instrumentat de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.
Sursa: Digi24
