Conform Digi24: DIICOT Extinde Cercetările în Dosarul Nordis: Peste 100 de Noi Victime și Prejudiciu Uriaș
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat extinderea urmăririi penale în cazul Nordis, un dosar ce zguduie piața imobiliară și a investițiilor. Procurorii au adăugat la dosar 50 de noi plângeri penale, formulate de peste 100 de noi victime. Această extindere vizează administratorii unui grup de societăți, deja inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate fiind acum urmărite penal pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pe baza unor noi acte materiale.
Noi plângeri și un prejudiciu în continuă creștere
Noile plângeri penale depuse în dosarul Nordis provin de la 109 persoane vătămate, la care s-a calculat un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Această sumă se adaugă la prejudiciul deja existent, care, conform ultimelor informații, depășea 70 de milioane de euro, implicând aproximativ 850 de victime. Procurorii DIICOT au dispus, de asemenea, extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în urma plângerii unei societăți comerciale, pentru care s-a reclamat un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei.
Infracțiuni multiple sub investigație
Dosarul Nordis investighează o serie complexă de infracțiuni, printre care se numără constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. De asemenea, se cercetează stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor de către contribuabil, în scopul obținerii, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată. Cercetările vizează structura grupului infracțional și mecanismele prin care acesta a acționat, inclusiv prin scheme financiare complexe menite să inducă în eroare investitorii.
Anterior, informațiile disponibile indicau utilizarea de către Nordis a unor scheme de investiții imobiliare, prin care clienților li se promiteau randamente atractive, în timp ce banii ar fi fost deturnați în alte scopuri. Administratorul judiciar al companiei a descoperit diverse nereguli financiare, iar răspunsul companiei la acuzații a fost marcat de dificultăți în a oferi explicații clare. Acest caz continuă să fie unul dintre cele mai complexe și de amploare instrumentate de DIICOT în ultima perioadă, cu un impact semnificativ asupra pieței investiționale din România.
Sursa: Digi24
