Conform Economistul.ro: Doi cetățeni chinezi, acuzați de fraudă TVA de peste 33 de milioane de euro
Autoritățile italiene, sub coordonarea Parchetului European, au dispus arestul la domiciliu pentru doi cetățeni chinezi, suspectați că ar fi coordonat o amplă rețea de companii implicate într-o fraudă TVA estimată la peste 33 de milioane de euro. Schema infracțională, desfășurată începând cu anul 2019, vizează importul de îmbrăcăminte din China și revânzarea acesteia pe piața italiană, prin intermediul unor societăți suspectate că nu au declarat și plătit taxele datorate.
Modul de operare al rețelei
Potrivit Parchetului European, cei doi suspecți, cu sediul operațional în MILANO, ar fi exercitat controlul efectiv asupra mai multor companii folosite într-o schemă de fraudă TVA de tip „carusel”. Această metodă implică introducerea nelegală a mărfurilor în Italia, urmată de revânzarea lor pe piața internă, fără ca TVA aferentă acestor tranzacții să fie declarată și virată către bugetul de stat. Majoritatea companiilor „missing trader” implicate în presupusa schemă ar fi realizat vânzări de milioane de euro fără a-și respecta obligațiile fiscale, iar valoarea totală a TVA-ului neplătit se ridică la peste 33,4 milioane de euro.
Aceste companii erau administrate formal de persoane interpuse, fără antecedente penale și fără active proprii. Anchetatorii suspectează că aceste persoane nu erau conștiente de infracțiunile comise prin societățile pe numele cărora figurau ca administratori legali. Această tactică vizează ascunderea identității reale a beneficiarilor schemei și îngreunarea urmăririi penale.
Confiscarea activelor, parțial realizată
Pe lângă măsura arestului la domiciliu, instanța italiană a dispus și confiscarea preventivă a unor active, până la concurența prejudiciului estimat. Cu toate acestea, autoritățile au întâmpinat dificultăți în executarea integrală a acestei măsuri, deoarece suspecții nu dețineau suficiente fonduri sau bunuri identificabile pe teritoriul ITALIEI. S-au efectuat, de asemenea, percheziții la locuințele persoanelor investigate, în vederea ridicării de probe și documente relevante pentru anchetă.
Ancheta este coordonată de biroul Parchetului European din VENEȚIA și este desfășurată de către GUARDIA DI FINANZA, o agenție de aplicare a legii din Italia cu rol în combaterea infracțiunilor economice și financiare. Dosarul se află în faza de investigație, iar persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Valoarea exactă a prejudiciului și responsabilitatea penală a fiecărei persoane implicate vor fi stabilite în cadrul procedurilor judiciare.
Parchetul European investighează infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv fraudele transfrontaliere grave privind TVA. Cifra de 33,4 milioane de euro se referă strict la TVA suspectată a fi evitată, nu la valoarea totală a bunurilor importate sau la cifra de afaceri a companiilor implicate. Informațiile disponibile nu permit atribuirea schemei unei anumite companii sau mărci comerciale specifice.
Sursa: Economistul.ro
