Conform Gândul: Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiștii efectuează, miercuri, 19 percheziții în cadrul unei ample anchete ce vizează presupuse înșelăciuni imobiliare și spălare de bani. Anchetatorii suspectează că aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, iar prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 16 milioane de lei. Descinderile au avut loc în București, dar și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Au fost puse în aplicare un total de 14 mandate în București, două în Ilfov, unul în Giurgiu și două în Prahova.
Apartamente promise mai multor cumpărători
Ancheta vizează atât persoane fizice, printre care administratori ai unor societăți comerciale, cât și mai multe persoane juridice, incluzând societăți comerciale și instituții financiare nebancare. Potrivit informațiilor, persoanele investigate ar fi încheiat multiple promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei. Lucrările la spațiile locative promise nu ar fi fost finalizate.
În unele cazuri, același apartament ar fi fost promis spre vânzare mai multor potențiali cumpărători, aceștia din urmă nefiind conștienți de situația juridică reală a imobilelor. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi încasat avansuri de la cumpărători, banii fiind ulterior transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate de aceleași persoane. Ulterior, sumele ar fi fost retrase în numerar, în beneficiul direct al persoanelor cercetate.
Prejudiciu de 16 milioane de lei și verificări extinse
Prejudiciul estimat în acest dosar, până la momentul actual, se cifrează la aproximativ 16 milioane de lei. Anchetatorii efectuează verificări și la o instituție publică, precum și la patru birouri notariale, în scopul obținerii documentelor necesare pentru completarea probatoriului. Sunt căutate înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea avea legătură cu faptele investigate.
În funcție de rezultatele perchezițiilor și de probele administrate în cauză, procurorul de caz va dispune măsurile legale ce se impun. Parchetul precizează că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu menit să descopere și să strângă probele necesare soluționării cauzei și subliniază că această acțiune nu contravine principiului prezumției de nevinovăție.
Jurnaliștii de la Gândul au semnalat acest caz în urmă cu câteva luni. Societatea Top & Construct Dezvoltare SRL, cu o cifră de afaceri de peste 13 milioane de euro, este acuzată că și-ar fi înșelat clienții, nepredându-le apartamentele promise pe Șoseaua București – Măgurele, din Sectorul 5. Mai mult, dezvoltatorul blocurilor Oxy Residence 1 și Oxy Residence 2 este acuzat că ar fi vândut aceleași locuințe de mai multe ori, o practică semnalată și în cazul altor dezvoltatori imobiliari. Clienții Oxy semnalează că administratorii nu mai pot fi contactați, iar la unul dintre imobile nu ar exista nici măcar racordare la electricitate.
Sursa: Gândul
