Rețea internațională de falsificatori de monede, destructurată în urma unor percheziții ample în România și Bulgaria
O rețea bine înfiptă în traficul ilegal de bancnote false a fost descoperită și destructurată în această săptămână de către autoritățile române și bulgare. În cadrul operațiunii, polițiștii BCCO Iași și procurorii DIICOT au efectuat marți șase percheziții domiciliare în județele Suceava și Ilfov, care au vizat descoperirea unor componente esențiale ale unei crainice rețele internaționale de falsificare de bani. Lovitura a venit ca urmare a unei cercetări derulate din octombrie 2025, despre care autoritățile afirmă că a dus la identificarea unui grup organizat ce avea ca obiectiv falsificarea și punerea în circulație a monedelor false, în special euro.
Detaliile operațiunii și profilele suspecților
Potrivit anchetei, gruparea a fost constituită în județul Suceava în octombrie 2025, fiind formată din patru persoane, trei români și un italian. Aceștia ar fi fost implicați în procurarea și fabricarea ilegală a bancnotelor false, dar și în elaborarea unei rețele de circulație a banilor contrafăcuți în mai multe state europene. Cel mai influent membru al grupului, un cetățean român, acționa ca lider, fiind responsabil pentru achiziționarea echipamentelor de imprimare clandestină și supravegherea procesului de falsificare. În plus, italianul, cunoscut internațional pentru activitățile de falsificare, și-ar fi exercitat rolul de coordonator tehnic, instruind membrii în tehnici avansate de copiere a bancnotelor și facilitând importul de materiale și echipamente din străinătate.
„Rolul italianului în cadrul grupării a fost de a-i instrui pe ceilalți membri cu privire la producerea banilor falși, precum și de a-i ajuta să obțină instrumente și materiale în vederea producerii de bani falși, precum și de a facilita punerea lor în circulație pe teritoriul României sau al altor state,” explică sursele din anchetă.
Legături infracționale în Bulgaria și descoperiri spectaculoase în Sofia
De-a lungul anchetei, autoritățile române au reușit să stabilească că inculpații aveau o extindere transfrontalieră, având legături în Bulgaria, unde au și fost depistați în timpul operațiunii, luni. În Sofia, suspecții au fost opriți în flagrant de autorități, fiind descoperiți cu aproximativ 1,2 milioane de euro falși, depozitați și pregătiți pentru circulație. La percheziții, polițiștii bulgari au descoperit, de asemenea, o mașină plină cu bancnote false și o fabrică clandestină de bani fondata într-un imobil în construcție, dotată cu echipamente de ultima oră, precum imprimante speciale, componente electronice și hârtie de calitate superioară pentru falsificare.
Pe lângă banii falsificați, anchetatorii au mai descoperit și 1 kg de cocaină, semn clar că activitatea infracțională a grupului nu se limita doar la falsificare. Autoritățile române iau în serios această conexiune, subliniind că astfel de rețele nu doar că distrug economia, dar pot avea și implicări în traficul de droguri și alte activități ilicite de amploare.
Context și implicații naționale și internaționale
Creșterea numărului de cazuri de falsificare a bancnotelor în Europa a umbrit economia mai multor state, iar această rețea demonstrează modul în care contrafacerea a devenit o industrie ilegală bine structurată, cu implicații dincolo de granițele naționale. În ultimele luni, autoritățile din mai multe state europene au intensificat cooperarea pentru contracararea acestor rețele, însă acest caz scoate în evidență dificultățile în fața cărora se află organele de anchetă în lupta cu criminalitatea organizată digitalizată și sofisticată.
Deocamdată, ancheta continuă, iar autoritățile anunță că audierile în cazul rețelei vor avea loc la sediul DIICOT Iași. În timp ce unii suspecți au fost deja reținuți, continuarea anchetei va revela dacă gruparea avea conexiuni cu alte rețele internaționale sau dacă planul lor de a extinde operațiunile în alte țări încă este în desfășurare. Rămâne de văzut dacă, în cursul următoarelor săptămâni, vor fi dezvăluite noi detalii despre amploarea acestei rețele criminale multinaționale.
Sursa: Mediafax
