Conform News.ro: Polițiștii din Constanța, în colaborare cu autoritățile americane, au destructurat o rețea infracțională transfrontalieră specializată în fraudarea taxelor vamale și spălare de bani. Zeci de percheziții au fost desfășurate miercuri, 14 octombrie 2026, în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în municipiul București, vizând membri ai unui grup organizat, inițiat de cetățeni români. Aceștia sunt suspectați că au prezentat acte falsificate la autoritatea vamală pentru a diminua taxele aferente importurilor de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.
Fraude vamale cu mașini de lux
Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, prin Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, a coordonat acțiunea împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța. Din datele obținute în urma investigațiilor, s-a conturat suspiciunea că, începând cu anul 2021, mai mulți cetățeni români au pus bazele unei grupări infracționale. Scopul principal al acesteia era obținerea de profituri materiale prin intermediul unor documente vamale de transport sau comerciale falsificate, prezentate autorităților române.
Activități infracționale în SUA și spălare de bani în România
Cooperarea strânsă cu reprezentanții Federal Bureau of Investigation (FBI) din Statele Unite ale Americii a fost crucială în devoalarea întregii activități infracționale. Investigațiile au relevat faptul că membrii grupării ar fi comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie pe teritoriul Statelor Unite. Ulterior, sumele de bani obținute prin aceste activități ilegale ar fi fost spălate în România. Modul de spălare a banilor ar fi constat în achiziționarea de proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul țării noastre.
Peste 40 de percheziții, noi audieri la Constanța
În cursul zilei de miercuri, 14 octombrie 2026, echipele de polițiști și procurori au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară. Acestea au vizat domiciliile și sediile sociale ale persoanelor bănuite de implicare în activitățile infracționale, pe raza județelor Argeș, Vâlcea, Dolj și în municipiul București. Toate persoanele suspecte vor fi aduse la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța pentru audieri. Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și identificarea tuturor membrilor rețelei.
Sursa: News.ro
