Conform Mediafax: Rețea financiară clandestină, desmantalată în Italia și Spania
Autoritățile italiene și spaniole au destructurat o amplă rețea financiară clandestină, operând ca o adevărată „bancă” la nivel global pentru organizații criminale. Operațiunea a vizat o structură condusă din 2021 de un cetățean chinez, având baza logistică în Prato, Italia. Poliția a descris activitatea ca fiind un „broker global în slujba crimei organizate”, facilitând transferuri masive de fonduri pentru trafic de droguri, cu anonimat total și fără mișcări fizice de numerar.n
Circuitul clandestin, care a funcționat pe parcursul a cel puțin trei ani, a permis mutarea unor sume estimate între 80 și 100 de milioane de euro anual. Transferurile de capital se efectuau virtual prin intermediul unei rețele de intermediari, care rețineau un comision din fiecare tranzacție. Operațiunea a acoperit un flux financiar extins, legând Italia de Spania, Franța, Germania, Belgia și Olanda.
Clienți de calibru din lumea interlopă
Printre clienții acestei bănci subterane se numărau carteluri de droguri, cum ar fi organizațiile albaneze active pe teritoriul italian, dar și clanuri mafiote italiene de renume. Metoda folosită, cunoscută sub numele de „bani zburători” sau „Fei Chien” în limba chineză, este frecvent utilizată de grupările infracționale pentru a acoperi plățile aferente tranzacțiilor ilicite, în special cele legate de droguri.
Sistemul, greu de detectat de autorități, permitea efectuarea plăților prin intermediul unui broker local, care coordona apoi plata cu un agent din altă țară, acesta din urmă transferând suma necesară destinatarului final. Transparența redusă și rețeaua extinsă de intermediari făceau urmărirea dificilă.
Extinderea operațiunilor dincolo de finanțe
Pe lângă activitățile de spălare de bani și facilitare a plăților pentru traficul de droguri, rețeaua avea ramificații și în exploatarea filierelor de imigrație ilegală din China. O filială a organizației gestiona o „rețea lucrativă” care transporta migranți către Uniunea Europeană. Aceștia erau aduși inițial în Belgrad, de unde erau apoi transportați, uneori pe rute periculoase prin teren montan spre granița cu Ungaria, spre destinația lor finală, Italia.
Pentru această călătorie, migranții erau taxați cu sume considerabile, ajungând până la 9.500 de euro de persoană. Destinațiile finale vizate de rețea includeau centre importante precum Prato, Torino sau provincia Verona.
În urma operațiunilor coordonate, autoritățile au reușit arestarea a 41 de persoane implicate în această rețea, atât în Italia, cât și în Spania. Acuzațiile variază de la conspirație în scop infracțional și trafic de droguri, până la spălare de bani și complicitate la imigrație ilegală. Investigatiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor și a fluxurilor financiare derulate.
Sursa: Mediafax
