Conform Mediafax: Fostul proprietar al PrivatBank, trimis în judecată pentru o fraudă de 220 de milioane de dolari
Autoritățile ucrainene au trimis în instanță dosarul fostului proprietar al celei mai mari bănci din Ucraina, PrivatBank, și a altor cinci persoane, acuzați de o schemă prin care au fost deturnate peste 9,2 miliarde de hrivne (aproximativ 220 de milioane de dolari). Banii ar fi fost scoși din bancă între ianuarie și martie 2015, înainte ca instituția să fie naționalizată în 2016 pentru a preveni destabilizarea sistemului bancar.
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au finalizat investigația și au prezentat cazul în fața judecătorilor. Faptele investigate au avut loc într-o perioadă tensionată pentru sectorul financiar al Ucrainei.
Schema de deturnare a fondurilor
Potrivit anchetatorilor, fostul proprietar al PrivatBank, care la acea vreme deținea și funcția de guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, ar fi pus la punct un mecanism complex pentru a obține fonduri substanțiale din conturile băncii. Banii vizați au fost utilizați pentru a finanța o companie offshore controlată de acesta și, ulterior, pentru a-și majora participația în capitalul băncii.
În esență, banca ucraineană ar fi achiziționat propriile obligațiuni de la compania offshore la un preț supraevaluat. Astfel, suma transferată a depășit cu mult valoarea reală a acestor instrumente financiare, generând un prejudiciu semnificativ.
Traseul banilor și majorarea capitalului
Investigația a relevat un traseu complicat al banilor, prin intermediul mai multor companii, cu scopul de a le pierde urma. Peste 446 de milioane de hrivne au fost direcționate către conturile a trei companii afiliate, prin operațiuni de tip „cumpărare-vânzare” de titluri de valoare. Ulterior, acești bani au mai circulat prin alte două companii înainte de a ajunge în contul personal al fostului proprietar al PrivatBank.
O parte din suma deturnată ar fi fost ulterior introdusă în capitalul social al aceleiași bănci. Această manevră ar fi avut scopul de a respecta cerințele impuse de Banca Națională a Ucrainei privind capitalizarea instituției. Astfel, fondurile inițial extrase din PrivatBank ar fi fost reintroduse sub forma unei creșteri a capitalului social.
Persoanele implicate, inclusiv fostul proprietar al PrivatBank și alți cinci inculpați, au fost informate oficial despre calitatea lor de suspecți în luna septembrie 2023. Cercetările NABU și SAPO s-au desfășurat pe parcursul a aproape doi ani, finalizându-se în iulie 2025. Cei șase inculpați urmează să fie judecați pentru faptele de care sunt acuzați.
Sursa: Mediafax
