Percheziții și audieri într-un dosar de fraudă vamală și spălare de bani
Polițiștii din cadrul IPGR au desfășurat recently operațiuni importante în București și Ilfov, vizând destructurarea unui grup suspectat de utilizarea frauduloasă a documentelor vamale și de activități de spălare de bani. În urma acțiunilor, au fost făcute cinci percheziții, iar trei persoane au fost duse la audieri în cadrul unui dosar penal complex.
Cazul vizează importuri clandestine de autovehicule de lux
Conform informațiilor obținute, ancheta a fost declanșată din oficiu după sesizarea echipelor de investigare privind activitatea suspectă a unei firme din București, controlată de cetățeni străini. În perioada ianuarie 2026 până în prezent, firma ar fi efectuat 15 importuri de autovehicule de lux din Andorra, subevaluate din punct de vedere al valorii, cu scopul de a diminua obligațiile vamale.
Documentele prezentate organelor vamale, printre care facturi, declarații vamale și contracte de import, au fost falsificate sau inexacte, arată anchetatorii. Această practică ar fi avut ca scop ascunderea provenienței ilicite a vehiculelor și evitarea plății taxelor corecte.
Impactul economic și măsurile luate de autorități
Potrivit surselor, valoarea totală a autovehiculelor importate ilegal de grupul investigat depășește 1,2 milioane de euro. Aceasta sumă reflectă amploarea activităților ilegale derulate și impactul asupra bugetului național.
Ca măsură preventivă, procurorii au dispus controlul judiciar pentru două dintre persoanele suspectate, în timp ce autoturismele de lux au fost puse sub sechestru asigurător, urmând ca patrimonial să fie supus unor verificări suplimentare.
Acțiunile autorităților continuă în contextul în care ancheta vizează nu doar legalitatea actelor de import, ci și posibile conexiuni cu alte activități de criminalitate economică. Până în acest moment, anchetatorii au reținut și audiat trei persoane implicate, pe măsura în care anchefa continuă pentru identificarea tuturor persoanelor responsabile și a eventualelor ringleader.
Ancheta, coordonată de procurori, se află în faza avansată de investigare, fiind precizată că toate documentele identificate ca fiind false sau inexacte vor fi evaluate pentru a stabili prejudiciul real adus bugetului statului. În acest context, autoritățile române intenționează să intensifice controalele și verificările în domeniul importurilor de autovehicule de lux, în special în cazul firmelor conduse de cetățeni străini, pentru a preveni astfel de situații în viitor.
